Crypto : Le sénat américain enquête sur Silvergate et FTX
01.02.2023 15:54
© Reuters
Investing.com – Un groupe bipartisan de sénateurs américains fait pression sur Silvergate pour obtenir davantage d’informations sur les liens entre la banque spécialisée dans les crypto-monnaies et FTX.
Les législateurs affirment, dans une lettre, que l’entreprise n’a pas répondu complètement aux questions sur sa relation avec la bourse de crypto-monnaie de Sam Bankman-Fried lorsqu’elle a été approchée début décembre.
« Nous sommes déçus par votre réponse évasive et incomplète à notre lettre du 5 décembre 2022 concernant le rôle de la Silvergate Bank dans le transfert inapproprié de fonds de clients FTX au fonds spéculatif de crypto-monnaies Alameda Research (Alameda) »
« Nous vous avons écrit pour obtenir des informations sur ce qui semblait être un manquement flagrant aux responsabilités de votre banque en matière de surveillance et de déclaration des activités financières suspectes. »
Le fondateur de FTX, M. Bankman-Fried, ainsi que d’autres cadres de haut niveau, ont été accusés d’avoir coordonné un système frauduleux impliquant le mélange de milliards de dollars de fonds de clients de FTX avec la société de trading Alameda Research.
Ces actifs auraient été déposés sur un compte Silvergate d’une filiale d’Alameda, appelée North Dimension, selon la SEC. Les clients de FTX ont été conseillés de transférer des fonds vers North Dimension afin de cacher que les fonds étaient utilisés pour les investissements d’Alameda.
Silvergate a précédemment refusé de répondre aux questions des législateurs concernant FTX, citant des restrictions sur la divulgation d' »informations confidentielles de supervision »
Les sénateurs ont déclaré que le raisonnement de la banque n’était « tout simplement pas acceptable », ajoutant que « le Congrès et le public ont besoin et méritent les informations nécessaires pour comprendre le rôle de Silvergate dans l’effondrement frauduleux de FTX ».
En décembre, le PDG de Silvergate avait déjà déclaré que son entreprise « a mené une diligence raisonnable significative sur FTX et ses entités liées, y compris Alameda Research, à la fois pendant le processus d’intégration et par le biais d’une surveillance continue ».
Les législateurs ont donné à la banque jusqu’au 13 février pour répondre à une nouvelle série de questions.
