Le prêteur de cryptomonnaies Celsius en faillite ne peut plus faire de transactions et se voit infliger une amende de 4,7 milliards de dollars par la FTC

Investing.com – Le prêteur de crypto-monnaies Celsius Network, en faillite, a été condamné à une amende de 4,7 milliards de dollars et s’est vu interdire définitivement de gérer les actifs des consommateurs par les autorités américaines de régulation du commerce, tandis que trois de ses anciens dirigeants ont été accusés d’avoir incité les clients à transférer leurs jetons numériques sur la plateforme.

Avant de déposer son bilan en 2022, Celsius a gelé les retraits et les transferts de ses 1,7 million de clients, affirmant que cette mesure était nécessaire en raison de circonstances de marché « extrêmes ».

Cependant, la Commission fédérale du commerce des États-Unis a déclaré dans un communiqué jeudi que la société Celsius, basée dans le New Jersey, avait trompé les utilisateurs en leur promettant à tort qu’ils pouvaient retirer leurs dépôts à tout moment. La FTC a ajouté que la société n’avait pas non plus respecté ses engagements de disposer de réserves suffisantes pour faire face aux obligations des clients et de maintenir une police d’assurance de 750 millions de dollars pour les dépôts. Celsius a également affirmé à tort que certains utilisateurs pouvaient obtenir des récompenses sur leurs dépôts à hauteur de 18 % de rendement annuel en pourcentage, a noté la FTC.

« Celsius a présenté un nouveau modèle d’entreprise, mais s’est livrée à une escroquerie à l’ancienne », a déclaré Samuel Levine, directeur du Bureau de la protection des consommateurs de la FTC, dans un communiqué.

Selon la FTC, le règlement proposé avec Celsius interdira à l’entreprise et à ses filiales d’offrir, de commercialiser ou de promouvoir tout produit ou service susceptible d’être utilisé pour déposer, échanger, investir ou retirer des actifs.

Celsius s’est également vu infliger une pénalité de 4,7 milliards de dollars, mais la FTC a précisé que cette pénalité serait suspendue pour permettre à l’entreprise de continuer à restituer des actifs aux consommateurs dans le cadre de sa procédure de faillite.

Par ailleurs, les anciens dirigeants de Celsius, Alexander Mashinsky, Shlomi Daniel Leon et Hanoch Goldstein, n’ont pas accepté de règlement et la procédure engagée par la FTC à leur encontre se poursuivra devant le tribunal fédéral.

Cette annonce intervient alors que le procureur américain de Manhattan a annoncé que Mashinsky, cofondateur et ancien directeur général de Celsius, a été arrêté et inculpé de fraude jeudi. Un acte d’accusation non scellé montre que Mashinsky, ainsi que l’ancien directeur des recettes Roni Cohen-Pavon, font l’objet d’un total combiné de onze chefs d’accusation.

Séparément, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a également poursuivi Mashinsky et Celsius, comme l’a montré un dossier judiciaire jeudi, alléguant que lui et l’entreprise ont trompé les investisseurs et levé des milliards de dollars par la vente de titres d’actifs en crypto-monnaies non enregistrés.

Mashinsky et Celsius sont déjà poursuivis par le procureur général de New York pour fraude.

Mashinsky n’était pas immédiatement disponible pour répondre à une demande de commentaire de Reuters.

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