L’action Silvergate chute suite à l’enquête de la brigade des fraudes du DOJ
03.02.2023 18:12
© Reuters
Investing.com – Le ministère américain de la Justice enquêterait sur les liens de Silvergate Capital avec FTX et son bras commercial Alameda Research.
L’enquête se concentre sur l’hébergement par la banque de comptes liés aux activités du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried. Le prêteur a également été mis sous pression par les législateurs américains pour fournir des détails sur la mesure dans laquelle il était au courant des irrégularités de FTX.
Bien que la banque cotée en bourse n’ait été accusée d’aucun acte répréhensible et que l’enquête puisse se terminer sans inculpation, l’unité de lutte contre les fraudes du DoJ veut savoir à quel point ses liens avec FTX étaient profonds.
Silvergate a travaillé avec plus d’une douzaine de sociétés de crypto-monnaies qui ont fait faillite, ont fait l’objet d’une surveillance ou d’une enquête, y compris FTX et Alameda.
Ce n’est pas la première fois que la banque est placée sous le microscope. La semaine dernière, un groupe bipartisan de sénateurs américains au Congrès a envoyé une lettre au PDG de Silvergate qui a déclaré que la banque favorable aux crypto-monnaies était « évasive » lorsqu’elle a été interrogée plus tôt sur son rôle dans le transfert inapproprié de fonds de clients FTX à Alameda.
