La SEC accuse Sam Bankman-Fried d’avoir escroqué les investisseurs de FTX.

Par Senad Karaahmetovic

Sam Bankman-Fried, plus connu sous le nom de SBF, a été arrêté hier aux Bahamas. Il était le cofondateur et l’ancien PDG de la société de commerce de crypto-monnaies FTX, qui a fait faillite.

SBF a été arrêté après que le procureur américain du district sud de New York a partagé un acte d’accusation scellé avec le gouvernement des Bahamas. Aujourd’hui, la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) a accusé SBF d’avoir fraudé les investisseurs.

SBF est accusé d’avoir « orchestré un plan visant à frauder les investisseurs en actions » de FTX. La bourse de crypto-monnaie a levé 1,8 milliard de dollars auprès d’investisseurs en actions, dont environ 1,1 milliard de dollars auprès de 90 investisseurs basés aux États-Unis, a indiqué la SEC dans un communiqué.

« Nous alléguons que Sam Bankman-Fried a construit un château de cartes sur une fondation de tromperie tout en disant aux investisseurs que c’était l’un des bâtiments les plus sûrs en crypto », a déclaré Gary Gensler, président de la SEC.

Selon la plainte, SBF a organisé une « fraude qui a duré des années ». Les investisseurs de FTX ne savaient pas que SBF détournait les fonds des clients de FTX vers Alameda Research, décrit comme « son fonds spéculatif crypto privé. »

En outre, Alameda bénéficiait d’un « traitement spécial non divulgué » sur la plateforme FTX, « notamment en fournissant à Alameda une « ligne de crédit » pratiquement illimitée financée par les clients de la plateforme et en exemptant Alameda de certaines mesures clés d’atténuation des risques de FTX. »

En outre, la SEC a déclaré que les investisseurs n’avaient pas suffisamment d’informations sur « le risque non divulgué découlant de l’exposition de FTX aux avoirs importants d’Alameda en actifs surévalués et illiquides tels que les jetons affiliés à FTX. »

SBF est également accusé d’avoir utilisé les fonds des clients de FTX à Alameda pour « réaliser des investissements à risque non divulgués, des achats immobiliers somptueux et des dons politiques importants », ajoute encore la SEC.

« L’effondrement de FTX met en évidence les risques très réels que les plateformes de négociation de cryptoactifs non enregistrées peuvent poser pour les investisseurs et les clients », a ajouté Gurbir Grewal, directeur de la division de l’application de la SEC.

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont également annoncé des accusations contre SBF.

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