La justice américaine extrade un blanchisseur de crypto-monnaies
18.08.2022 17:00
Investing.com – Le gouvernement des États-Unis a extradé Denis Mihaqloviv Dubnikov des Pays-Bas. Ce dernier est soupçonné de blanchiment d’argent en cryptomonnaie et risque jusqu’à 20 ans de prison. En effet, les États-Unis prennent de grandes mesures pour réprimer les activités criminelles dans l’espace des crypto-monnaies.
Denis Mihaqloviv Dubnikov, un Russe de 29 ans, a été convoqué devant un tribunal fédéral de Portland pour blanchiment de paiements de rançon en lien avec les attaques de ransomware Ryuk. Dubnikov aurait été responsable du blanchiment de 400 000 dollars de paiements de ransomware en 2019.
« Après avoir reçu des paiements de rançon, les opérateurs de Ryuk, Dubnikov et ses co-conspirateurs, ainsi que d’autres personnes impliquées dans le système, se seraient engagés dans diverses transactions financières, y compris des transactions financières internationales, pour dissimuler la nature, la source, l’emplacement, la propriété et le contrôle des produits de la rançon ».
Ryuk est un logiciel de ransomware qui a émergé en 2018 et qui crypte les données sur les appareils infectés et propose aux cibles de payer une rançon en Bitcoin pour récupérer les données. Le ministère de la Justice estime qu’il est responsable du vol de plus de 70 millions de dollars depuis son lancement.
L’affaire Dubnikov intervient alors que le gouvernement américain adopte une approche agressive pour réprimer les activités criminelles dans le domaine des actifs numériques. Dans ce sens, la semaine dernière, l’Office of Foreign Assets Control du département du Trésor a sanctionné Tornado Cash. Ce mélangeur Ethereum rejoint une liste noire qui comprend également Blender, bien que son interdiction soit remarquable dans la mesure où l’OFAC a sanctionné le code du contrat intelligent lui-même plutôt qu’une simple liste d’adresses associées.
